外贸商户如何防范欺诈性订单呢

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外贸欺诈性订单是防不胜防，即使各个第三方收款公司都具备支付过滤系统，并且跟很多银行共享黑名单数据库，但是仍然无法避免有一些欺诈或者恶意骗单或者是儿童未授权却使用了家长的卡购买后被持卡人拒付。下面wedopay疯子(球球号69403065)给大家总结出一系列行之有效的对应办法给卖家们参考。



收到订单的时候要注意：

1.收到订单时，超过250美金的（或者单笔超过2件货物时），必须发邮件和客人沟通，用客户留下的信息：邮箱、电话联系客户，确定客户的联系方式是否真实有效。

2.断货换货必须及时通知客人并且做好记录，通知客人补货时间，不要用强硬的语气建议客户换货，如果客户不想要换货，及时给客户退款。如果断货超过3天以上等待时间必须和客人保持联系，征求客人意见。

3.超过300美金的订单，要求客人出示驾照等有效身份证明和授权书证明是持卡人购买才发货

授权书内容必须包括：“我的全名是XXXX。我的卡号是XXXXX。我授权以下交易TRXXXXX，金额XXXXX美金，交易日期XXXXX，用于XXXXX产品的购买。 手写签字的授权书，有名字那页的护照和支付时使用的信用卡正面扫描件”

（有的商户会说客人不配合提供相关资料，那么我建议先不要发货，先增加与客户的沟通机会，然后凭自己的经验来判断这个客户是不是骗子，如果客户的表现很可疑，建议退款处理。）

4.连续多笔支付的，要注意客户每次购买的时间间隔，如果客户上一次订货都还未收到就又来下单，这种客户80%不是回头客；如果客户多次购买使用的收货地址、邮箱、IP、姓名都是不一样的，一定不要给客户发货，建议马上给客户退款。

5、对于容易转手的商品，如电子产品，金额超过250美元的，尽量要求客人出示驾照等有效身份证明和授权书证明是持卡人购买才发货 。

6.看到有客人是多次declined后才支付成功的，必须确认有效身份后再发货，避免骗子多次尝试突破支付公司的过滤系统骗单

7.不发达地区不发货，信誉不好的地区（例如印尼）不发货并且屏蔽掉客人的访问

8.荷兰等国家扣关高的，避免接单。
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小白

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