外贸商家如何识别可疑风险交易，防范欺诈？

独峰骆驼

[align=left][color=#000000]通常情况下，规避交易欺诈行为的最有效的方法是人工审查每一笔交易。以下的异常情况可能存在交易欺诈行为：[/color][/align]
[align=left][color=#000000]1.[/color][color=#000000]要求订单派送到网络信用卡诈骗中心地带[/color][color=#000000]([/color][color=#000000]高风险国家和地区[/color][color=#000000]):[/color][color=#000000]前东欧集团国家或银行体系不完善的发展中国家[/color][color=#000000].[/color][/align]
[align=left][color=#000000]2.[/color][color=#000000]不合常理下单情况[/color][color=#000000],[/color][color=#000000]比如对于平时只会下一次单的商品进行多次下单，或者购买商品的总值大大超过平时下单量。即使定期下单的买家，如果下单异常也应多加注意。[/color][/align]
[align=left][color=#000000]3.[/color][color=#000000]警惕买家在午夜左右所下的订单，其中一些是合乎情理的，一些肯能会导致拒付。[/color][/align]
[align=left][color=#000000]4.[/color][color=#000000]警惕买家没有对尺寸，颜色，材质或型号做任何特别说明就对某一种商品大量下单的情况。[/color][/align]
[align=left][color=#000000]5.[/color][color=#000000]警惕现有客户突然大量下单的情况。[/color][/align]
[align=left][color=#000000]6.[/color][color=#000000]警惕买家使用多张卡进行付款的情况。[/color][/align]
[align=left][color=#000000]7.[/color][color=#000000]警惕买家在同一天不止一次下单的情况。[/color][/align]
[align=left][color=#000000]8.[/color][color=#000000]警惕新买家第一次就很快下单买很多东西的情况。[/color][/align]
[align=left][color=#000000]9.[/color][color=#000000]警惕买家第一次付款失败后，对同一笔交易进行多次付款的情况。[/color][/align]
[align=left][color=#000000]10.[/color][color=#000000]警惕买家拒绝确认他们的信用卡[/color][color=#000000]/[/color][color=#000000]借记卡和账单地址细节的情况。[/color][/align]
[align=left][color=#000000]11.[/color][color=#000000]尽量避免如[/color][color=#000000]hotmail.com[/color][color=#000000]和[/color][color=#000000]yahoo.com[/color][color=#000000]等免费电子邮件地址，因为他们的用户无法追溯。[/color][/align]
[align=left][color=#000000]12.[/color][color=#000000]多卡尝试，买家输入多个信用卡号码，直到获得授权[/color][color=#000000],[/color][color=#000000]交易成功。[/color][/align]
[align=left][color=#000000]13.[/color][color=#000000]警惕消费者短期内，前一订单还没收到货，接着又多次下单，[/color][/align]
[align=left][color=#000000]14.[/color][color=#000000]警惕[/color][color=#000000]ip[/color][color=#000000]地址和下单地址不一致的订单。[/color][/align]
[align=left][color=#000000]15.[/color][color=#000000]警惕账单地址和收获地址不一样或者相差比较远的订单。[/color][/align]
[align=left][font=Calibri][color=#000000] [/color][/font][color=#000000]在注意上述情况的同时您还可以选择[/color][font=Calibri][color=#000000]Glbpay[/color][/font][color=#000000]收款通道，其中的风控系统会帮助您规避其中一些风险，大大提高您的交易成功率，不限制品牌。[/color][/align]
[align=left][color=#000000]详询[/color][font=Calibri][color=#000000] gavin[/color][color=#000000]  [/color][color=#000000]qq 361221132[/color][color=#000000]  [/color][color=#000000]tel 15209823139[/color][color=#000000]  [/color][/font][/align]

TORSION

为毛老子总也抢不到沙发？！！